Viron hallitus hyväksyi torstaina Viron kansalaisen luovutuksen Yhdysvaltoihin tapauksessa, jolla on mielenkiintoisia kytköksiä Suomeen.
Epäiltyä syytetään Yhdysvalloissa kaikkiaan 52 rikoksesta vuosina 2012-2015. Luovutuspyynnön sisältö ja syytteet on pidetty salassa Yhdysvaltain pyynnöstä. Myöskään epäillyn nimeä ei ole julkistettu.
Verkkouutisten saaman vahvistuksen mukaan kyseessä on viime syksynä Virossa Yhdysvaltojen pyynnöstä pidätetty 66-vuotias Valeri Kosmatshov. Amerikkalaisten viranomaisasiakirjojen ja oikeuden pöytäkirjojen perusteella tapaus liittyy erikoiseen rikosvyyhteen, jossa muun muassa amerikkalaista sotilaskäyttöön soveltuvaa huipputeknologiaa on järjestetty Yhdysvaltojen vientimääräysten vastaisesti ja viranomaisilta salassa Viron ja Suomen kautta venäläisiksi sotilasteollisuuden yrityksiksi uskotuille vastaanottajille.
Verkkouutiset on kertonut saman kokonaisuuden aiemmista vaiheista muun muassa tässä ja tässä.
”Kaikki Suomen kautta”
Yhdysvaltain vientivalvontaviranomaisen syyskuulle 2018 päivätyn päätöksen mukaan kaksi Valeri Kosmatshovin virolaista yritystä välitti Yhdysvalloista lähetettyjä korkean teknologian komponentteja Venäjälle samalla kun viranomaisille uskoteltiin, että tavarat jäävät käyttäjille Suomessa tai Virossa.
Kosmatshov on itse myöntänyt viranomaisille kuljetustensa menneen ensin Tallinnasta lautalla Helsinkiin ja Suomen kautta edelleen Venäjälle. Välillä tavaraa lähetettiin myös suoraan Yhdysvalloista Suomeen kahdelle helsinkiläiselle logistiikka-alan yritykselle. Yhdysvaltojen viranomaisille annettiin kuva, että suomalaisyritykset olisivat tavaran loppukäyttäjiä, vaikka tavara menikin Venäjälle.
Eräs tällainen suoraan Suomeen matkalla ollut ”sähkötavaraksi” merkitty lähetys pysäytettiin Yhdysvaltojen tullissa huhtikuussa 2013. Tarkastuksessa paljastui, että se sisälsi tarvikkeiden sijasta Xilinx-yhtiön valmistamia ääriolosuhteita kestäviä logiikkapiirejä. Ne ovat sotilaskäyttöön soveltuvia kaksikäyttötuotteita. Tällaista tavaraa ei saa toimittaa Venäjälle ilman vientilupaa. Yhdysvaltojen viranomaisten mukaan järjestelyjen tarkoituksena on ollut salata lähetysten todellinen sisältö ja päämäärä.
Valeri Kosmatshov pidätettiin Virossa viime vuoden syyskuussa. Tuolloin miehen nimi kerrottiin vielä julki. Virolaisen Õhtulehden lokakuun alussa julkaiseman jutun mukaan Kosmatsovia syytetään Yhdysvalloissa salakuljetuksesta, strategisten tavaroiden sääntöjen vastaisesta viennistä ja rahanpesusta.
Yhdysvaltojen viranomaiset veivät syyskuun lopulla Kosmatshovilta, hänen liikekumppaniltaan Sergei Vetrovilta sekä miesten yrityksiltä oikeuden viedä tavaraa Yhdysvalloista. Päätöstä perustellaan sillä, että viranomaisilla on syytä uskoa Kosmatshovin, Vetrovin ja heidän Virossa ja Venäjällä pyörittämiensä yritysten joko rikkovan tai olevan aikeissa rikkoa Yhdysvaltojen vientisäädöksiä.
Päätöksen mukaan Valeri Kosmatshov on pyörittänyt aiemmassa rikostutkinnassa esiin nousseita Adimir OÜ- ja Eastline Technologies OÜ -nimisiä yrityksiä samassa osoitteessa Virossa. Eastline on sittemmin siirretty Valeria Mihhailovan nimiin. Hänen uskotaan olevan Kosmatshovin tytär.
– Kaikki Eastlinen lähetykset Venäjälle menevät Tallinnan ja Helsingin välisellä lautalla Helsinkiin ja sitten Suomen ja Venäjän välisen rajan yli, Kosmatshov kertoi kuulemisessa päätösasiakirjan mukaan.
Hän perusteli järjestelyä sillä, että tämä on halvempaa ja nopeampaa kuin tavaran vieminen suoraan Virosta Venäjälle.
Asiakkaina hävittäjävalmistaja ja tiedustelun kulissiyhtiö
Valeri Kosmatshovin yritykset nousivat esiin muutama vuosi sitten Pavel Fliderin tapauksessa. Venäläissyntyinen Yhdysvaltojen kansalainen Flider pidätettiin Kaliforniassa maaliskuussa 2015 epäiltynä salakuljetuksesta ja rahanpesusta. Fliderin omistama Trident International -yhtiö lähetti lukuisia epäilyttäviä tavaraeriä Kosmatshovin Adimir OÜ:lle ja kahdelle suomalaisyritykselle. Flider pidätettiin maaliskuussa 2015. Hän teki elokuussa 2016 sopimuksen viranomaisten kanssa ja myönsi rahanpesusyytteet.
Fliderin toiminta oli ilmeisen mittavaa. Trident Internationalille maksettiin ulkomaisista pankeista vuosien saatossa kaikkiaan noin 70 miljoonaa dollaria eli noin 65 miljoonaa euroa. Rahaa tuli muun muassa Virosta, Tshekin tasavallasta, Latviasta, Kyprokselta ja Hong Kongista. Fliderille lähetettyjä varoja on myöhemmin liitetty myös tutkivan journalismin organisaatio OCCRP:n paljastamaan ja toimittajien ”pesulaksi” ristimään massiiviseen venäläiseen rahanpesuoperaatioon.
Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI suoritti maaliskuussa 2015 etsinnän Pavel Fliderin kotiin ja Trident Internationalin tiloihin. Tutkinnassa löydettiin yhteensä 178 tiedostoa, joista jokainen sisälsi kymmeniä tai jopa satoja laskuja toimituksista. Vuosina 2011–2014 tehdyissä laskuissa listataan tavaroita, hintoja ja tilaajia.
FBI:n mukaan eri venäläisasiakkaita on ollut useita kymmeniä. Niiden joukossa olivat muun muassa venäläinen hävittäjävalmistaja MiG, Venäjän valtion puolustusteknologiayhtiö Sozvedzie, ilmailualan laitteita valmistavat GRPZ ja Aviaavtomatika ja tutkalaitteita valmistava Radar MMS.
– Osa Fliderin ilmeisistä toimituksista on mennyt historiallisesti hyvin tunnetuille Venäjän sotilasteollisuuden toimijoille. Kolme niistä on ollut joko suoraan tai epäsuorasti Yhdysvaltojen venäläisille puolustusteknologia-alan toimijoille asettamien pakkoteiden kohteena, tutkintaa suorittanut FBI:n vastavakoiluyksikön erikoisagentti David Koblitz summaa oikeudelle antamassaan lausunnossa.
Oikeuden pöytäkirjojen perusteella Fliderin vientitoiminta oli alkanut vuonna 1999. Häntä kuultiin epäiltynä vientisäännellyn teknologian lähettämisestä Venäjälle ensi kertaa jo vuonna 2004. Yhdysvaltojen viranomaisten mukaan Flider lähetti tuolloin runsaasti tavaraa VO Mashpriborintorg -yhtiölle. FBI:n mukaan kyeessä on tunnettu Venäjän tiedustelu- ja turvallisuuspalvelujen kulissiyhtiö.
– Olen löytänyt kattavia todisteita siitä, että Flider vei vientisäädösten alaisia elektroniikan komponentteja Venäjälle, Yhdysvaltojen vientivalvonnan erikoisagentti Richard J. Fitzpatrick totesi oikeudelle antamassaan lausunnossa.
Pavel Flider kiisti vuonna 2015 toimittaneensa tavaraa Venäjälle ja väitti kaikkien lähetysten menneen Valeri Kosmatshovin Adimir OÜ:lle Viroon. Kosmatshovia ei mainittu nimeltä Verkkouutisten hankkimissa Fliderin tapauksen asiakirjoissa. Papereissa viitataan kuitenkin ”Adimir OÜ:n edustajiin”. Heidän kerrotaan myöntäneen kuulusteluissa tavaran päätyneen Venäjälle. Viime vuoden syyskuussa annetun Yhdysvaltojen vientivalvontaviranomaisten päätöksen mukaan Pavel Flider on kertonut tehneensä suoraan kahdelle suomalaiselle yritykselle välillä menneet lähetykset ”Adimir OU:n pyynnöstä”.
Nyt tapahtuneesta pidätyksestä, luovutuksesta ja julki tulleista rikosnimikkeistä voidaan päätellä, että Yhdysvaltojen viranomaiset jatkoivat Fliderin tapauksen käsittelyn jälkeen jutun rakentamista samaan kokonaisuuteen liittyvää Valeri Kosmatshovia vastaan. Huomionarvoista on myös se, että vaikka Kosmatshovin epäilyttävä vientitoiminta on jatkunut vielä viime vuonnakin, ajoittuvat miehen epäillyt rikokset samalle aikavälille kuin yhteistoiminta Pavel Fliderin ja Trident Internationalin kanssa.
Toiminta jatkui
Viime vuoden syyskuussa annetun vientivalvonnan päätöksen mukaan Valeri Kosmatshov on jatkanut Pavel Fliderin ja Trident Internationalin tapauksen jälkeen järjestelyä, jossa Eastline Technologies OÜ on toimittanut Yhdysvalloista lähetettyä tavaraa venäläisyhtiö Real Components Ltd:lle tai muille vastaanottajille Venäjällä. Valeri Kosmatshov ja hänen venäläinen liikekumppaninsa Sergei Vetrov ovat molempien yhtiöiden takana. Eastline siirrettiin Kosmatshovin tyttäreksi uskotun Valeria Mihhailovan nimiin loppuvuodesta 2016. Viranomaisten mukaan toimintaa pyörittävät silti yhä Kosmatshov ja Vetrov.
Tavaraa on tilattu eri lähteistä Yhdysvalloissa yhdelle paikalliselle logistiikka-alan yritykselle ja lähetetty sieltä niputettuina kuljetuksina Viroon Eastlinelle miesten nimissä. Tavaran viimeiseksi kohteeksi on merkitty Viro ja loppukäyttäjäksi Eastline Technologies OÜ. Tästä huolimatta tavara vaikuttaa menneen todellisuudessa Venäjälle – Kosmatshovin lausuntojen perusteella Suomen kautta.
Vientivalvontaviranomainen pitää mahdollisena, että Kosmatshov ja Vetrov ovat pyrkineet salaamaan toimiaan käyttämällä yhtä logistiikka-alan yritystä useilta amerikkalaisilta valmistajilta saatujen tilausten yhdistämiseen sen sijaan, että valmistajat tai tavarantoimittajat lähettäisivät tuotteet suoraan.
Kosmatshov on perustellut toimiaan muun muassa sillä, että amerikkalaisyritysten kanssa on helpompaa toimia eurooppalaisen kuin venäläisen yrityksen kautta.
Sekä Eastlinen että Adimirin kerrotaan vastaanottaneen tavaraa Yhdysvalloista vielä elo- ja syyskuussa 2018. Päätöksessä kerrotaan myös Yhdysvaltojen kotimaan turvallisuuden virasto DHS:n toukokuussa 2017 pysäyttämästä lähetyksestä. Siihen viitataan todisteena Kosmatshovin ja hänen yritystensä toiminnasta. Pysäytetystä lähetyksestä tai sen sisällöstä ei kerrota enempää.
Yhdysvaltojen vientivalvonta toteaa yhteenvetona Kosmatshovin ja Vetrovin rikkoneen tietoisesti vientimääräyksiä ja järjestäneen kuljetuksensa tavalla, jolla on pyritty salaamaan vientivalvontasäädösten alaisten tuotteiden vieminen Venäjälle. Vientimääräysten vastainen menettely tai epäillyt rikokset Yhdysvalloissa eivät välttämättä tarkoita, että Valeri Kosmatshov olisi syyllistynyt rikoksiin Suomessa tai Virossa. Verkkouutiset kertoo tapauksen tulevista vaiheista tässä.
Suomen tulli on kieltäytynyt kommentoimasta Kosmatshovin tai Fliderin tapauksia millään tavalla.
LUE MYÖS:
Häntä USA epäilee Suomeen liitetyssä Venäjän salakuljetusjutussa
Huippuaseteknologiaa salakuljetettiin Suomen läpi Venäjälle vuosien ajan
Näin sotilasteknologiaa salakuljetettiin suomalaisyhtiöiden kautta Venäjälle
