Yhdysvaltojen viranomaisten mukaan Suomea on käytetty salakuljetusketjussa sotilaskäyttöön soveltuvan huipputeknologian viemisessä Venäjälle.
Asia ilmenee Verkkouutisten hankkimista amerikkalaisista viranomaisasiakirjoista.
Verkkouutiset uutisoi salakuljetusvyyhdistä maaliskuussa 2015 tästä löytyvässä jutussa. Artikkeli perustui Yhdysvaltojen kauppaministeriön alaisen teollisuus- ja turvallisuusviraston päätösasiakirjaan.
Verkkouutisten nyt saamat oikeuden asiakirjat sisältävät uusia paljastuksia Suomeen kytketystä operaatiosta.
Viranomaiset uskovat venäläissyntyisen Pavel Semenovich Fliderin vastanneen Kaliforniassa toimineen Trident International -yrityksensä kautta järjestelystä, jossa pestyä venäläisrahaa käytettiin amerikkalaisen huipputeknologian hankintaan ja salakuljettamiseen venäläisille puolustusalan yhtiöille. Asiakirjojen mukaan Flider lähetti useita kymmeniä tavaraeriä kahdelle suomalaiselle ja yhdelle virolaiselle logistiikka-alan yritykselle vuosina 2011–2015.
Flider toimitti tavaraa muun muassa hävittäjäkoneita tekevälle Migille ja Venäjän valtion puolustusteknologiayhtiö Sozvedzielle.
Toiminta oli mittavaa. Trident Internationalille lähettiin ulkomaisista pankeista kaikkiaan noin 70 miljoonaa dollaria eli noin 65 miljoonaa euroa. Rahaa tuli muun muassa Virosta, Tshekin tasavallasta, Latviasta, Kyprokselta ja Hong Kongista.
Fliderille lähetettyjä varoja on myöhemmin liitetty toimittajien ”pesulaksi” ristimään massiiviseen venäläiseen rahanpesuoperaatioon.
Trident Internationalilta lähetyksiä saaneet Suomessa ja Virossa sijaitsevat logistiikka-alan yritykset oli merkitty amerikkalaisissa vientiasiakirjoissa lähetettyjen tavaroiden loppukäyttäjiksi. Lähetysten todellisen sisällön sijasta rahtikirjoihin oli merkitty, että kyse oli esimerkiksi ”sähkötyökaluista”.
Amerikkalaisviranomaiset uskovat merkintöjen olleen vääriä ja tavaroiden kulkeneen loppukäyttäjiksi merkittyjen suomalais- ja virolaisyhtiöiden kautta niiden todellisille tilaajille Venäjällä.
Operaation tarkoituksena oli mitä ilmeisimmin kiertää lännen Venäjälle asettamia pakotteita. Ne kieltävät sotilaskäyttöön soveltuvien niin kutsuttujen kaksikäyttötuotteiden luvattoman viennin Venäjälle.
Pavel Flider pidätettiin San Franciscossa 18. maaliskuuta 2015 ja asetettiin syytteeseen salakuljetus- ja salaliittorikoksista ja rahanpesusta. Hän teki sopimuksen Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa elokuussa 2016 ja myönsi syyllistyneensä rahanpesuun.
